İSTANBUL - 14.03.2025 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan elde edilen mal varlığını aklama" ve "7258 sayılı bahis yasasına muhalefet" suçları kapsamında 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Yürütülen soruşturmada Erkan Kork'un yasadışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle finansal bir sistem kurduğu ve bu yapıyı kullanarak kara para akladığı iddia ediliyor.

Payfix, Yasadışı Bahis İçin mi Kuruldu?

Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan Kork 2014 yılında "Troyin Bilişim" şirketiyle finans sektörüne giriş yaptı ve yasadışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla "Payfix Ödeme Kuruluşu"nu kurdu.Yasadışı bahis baronlarının finansal işlemlerini yönetmek için oluşturulan özel yazılımlar, Payfix’in sistemine entegre edilerek Türkiye’de sanal bahis sitelerinin faaliyet göstermesine olanak sağladı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve sahte hesaplar üzerinden para dolaşımı sağladıkları iddia ediliyor.

MASAK ve Merkez Bankası raporları ne diyor?

MASAK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.

Rapora göre:

Bu transferlerin 211 bin 109 farklı hesaba yönlendirildiği ve

855 hesabın yasa dışı bahis işlemlerinde kullanıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Payfix hesapları üzerinden kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarıldığı ve bu işlemlerin 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 kez gerçekleştiği belirlendi. 

Pozitifbank, suç geliriyle mi satın alındı?

Soruşturma dosyasındaki en önemli iddialardan biri de Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle satın alındığı. Erkan Kork ve ekibinin, Payfix üzerinden aklanan paralarla Pozitifbank’ı satın aldığı, ardından Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal gibi şirketleri kurarak finansal ağı genişlettiği iddia ediliyor.

Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin farklı şirketler aracılığıyla aklandığı ve bu yolla büyük çapta haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyor.

6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis çetesine ait olduğu belirlenen:

17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç,

Şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanları,

Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil 23 şirket,

Toplamda 114 araç ve şirketlere ait kripto cüzdanlar

mahkeme kararıyla donduruldu.

El konulan varlıkların toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu hesaplanıyor. 

Soruşturma devam ediyor

Erkan Kork'un örgüt lideri olduğu ve yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddiaları kapsamında soruşturma sürerken, yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Merkez Bankası ve savcılık, yasa dışı bahis ağının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için detaylı incelemelerine devam ediyor.