İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Papara Elektronik Para A.Ş'nin (PPR Holding A.Ş) yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle'' soruşturma ile ilgili olarak 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-elkoyma ve inceleme kararı verildiğini, PPR Holding A.Ş ve diğer şirketlere TMSF'nin kayyum atandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 sayılı kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar nezdinde tanzim olunan konusu Papara Elektronik Para A.Ş'nin iş ve işlemlerine dair muhtelif raporlarda yer alan tespit ve değerlendirmeler ışığında Papara Elektronik Para A.Ş. nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva eden işlemleri de kapsadığo, söz konusu işlemlerin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara Elektronik Para A.Ş'nin sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak bu suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, bu suçun işlenmesinde para naklini kolaylaştırdığına dair tespit ve değerlendirmelere yer verildiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto ciizdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütii liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmışır.

Yapılan soruşturma neticesinde Papara Elektronik Para A.Ş'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı görülmekle soruşturma ile ilgili olarak 27 Mayıs 2025 günü saat 05.00 sıralannda 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama-elkoyma ve inceleme kararı verilmiştir.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirket, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, bir villaya yönelik mal varlıklanna el koyma tedbiri uygulanmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş ve diğer şirketlere alınan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararı ile TMSF kayyum  olarak atanmıştır, soruşturmada gözaltı şüpheli ifadeleri ve arama-el koyma inceleme işlemleri devam etmektedir gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.''